Patru inspectori ANAF în vizorul justiției pentru favorizarea infractorului
Update cu 5 luni în urmă
Timp de citire: 4 minute
Articol scris de: Cristina Preda
Patru inspectori ANAF în vizorul justiției pentru favorizarea infractorului
Patru inspectori de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) ar putea fi puși sub acuzare pentru favorizarea infractorului, în urma unor nereguli constatate într-un dosar ce implică grupul de firme Nordis. Conform documentelor DIICOT, inspectorii nu au luat măsuri deși au descoperit nereguli în activitatea acestor societăți cu trei ani în urmă.
Ancheta a scos la iveală că inspectorii F.A.-D. și G.M. au realizat controale antifraudă la societățile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL între 25 noiembrie 2021 și 31 ianuarie 2022. În cadrul acestor controale, au fost identificate sume mari de bani, ce depășeau 40.000.000 lei, fiind ridicate de către angajați ai societăților, în special de către Vladimir Ciorba, dar și de alți membri ai grupului.
Deși inspectorii au constatat transferuri considerate suspecte, nu au înregistrat nicio infracțiune în procesul-verbal de control, motiv pentru care procurorii susțin că acțiunile acestora se încadrează în tipologia favorizării infractorului. O comportare similară a fost consemnată și în controalele efectuate la celelalte două societăți din grup, unde din nou, în ciuda operațiunilor de mare valoare, nu s-a consemnat nicio neregulă.
Ulterior, DIICOT a solicitat informații suplimentare de la ANAF, iar inspectorii care au efectuat controalele au fost acuzați că, deși au observat operațiuni suspecte, au ignorat complet să acționeze. Procurorii au concluzionat că acest comportament ar fi putut ajuta la prevenirea tragerea la răspundere a unor membri ai grupului Nordis pentru posibile infracțiuni de delapidare.
În perioada 18 noiembrie - 3 decembrie 2021, inspectorii au realizat un alt control la NORDIS BEST CONSTRUCT SRL, unde iarăși s-au constatat nereguli, dar procesul-verbal nu a consemnat nimic la capitolul încălcări legale. De asemenea, au fost efectuate și alte controale la PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, unde s-au descoperit relații comerciale suspecte cu societăți fantomă, dar și aici nu s-au luat măsuri.
Se pare că grupul Nordis a început să exercite presiuni asupra inspectorilor ANAF, solicitând audiențe la conducerea agenției. DIN dovezile adunate, reiese că reprezentanți ai grupului, printre care Gheorghe Emanuel Postoaca, au cerut să se discute despre controalele desfășurate, încercând să influențeze raportările inspectorilor.
Procurorii DIICOT au strâns mărturii care indică o tentativă de intimidare a echipelor de control de către Ciorba Vladimir, care avea informații detaliate despre demersurile și persoane implicate în anchetă. Se pare că acesta a insinuat că urmau schimbări în conducerea ANAF, încercând astfel să descurajeze acțiunile de control.
Acuzațiile aduse inspectorilor ANAF subliniază o posibila complicitate în fața unor posibile infracțiuni financiare, iar cazul este încă în curs de investigare de către autoritățile competente.
