Ioana Băsescu audiată de DIICOT în dosarul de înșelăciuni imobiliare
Update cu 5 luni în urmă
Timp de citire: 3 minute
Articol scris de: Ion Ionescu
Ioana Băsescu audiată de DIICOT în dosarul de înșelăciuni imobiliare
Luni, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României, s-a prezentat la sediul DIICOT pentru a fi audiată în legătură cu un caz de înșelăciuni imobiliare asociat companiei Nordis. Audierea a fost solicitată datorită rolului său de notar în cadrul acestei afaceri controversate, conform informațiilor furnizate de Agerpres.
Printre cei care se aflau la sediul DIICOT s-au numărat și Vladimir Ciorba, principalul acționar al companiei Nordis, alături de soția sa, Laura Vicol, fosta președintă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
Luni dimineața, procurorii au desfășurat zeci de percheziții în România și în Monaco, inclusiv la locuința soților Ciorba-Vicol și la sediul companiei Nordis. Dosarul investighează activități de fraudă cu consecințe grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, valoarea prejudiciului ridicându-se la peste 195 de milioane de euro.
Ancheta are ca obiect 40 de persoane fizice și 32 de firme, fiind legată de un grup infracțional organizat structurat pe trei niveluri. Acesta a creat un mecanism complex de promovare și dezvoltare a proiectelor imobiliare sub acoperirea diferitelor societăți comerciale. Activitatea grupului a inclus încasarea de sume de bani de la clienți, delapidarea fondurilor și inducerea în eroare a acestora prin diverse contracte de vânzare-cumpărare.
Investigarea a scos la iveală și implicarea unui al doilea eșalon, format din persoane apropiate liderilor grupării, care au colaborat activ în sprijinul activităților ilegale, sub îndrumarea acestora. De asemenea, ultimul nivel de suport a inclus notari și avocați, care au gestionat documentația necesară vânzărilor imobiliare și au fost implicați în încasarea sumelor obținute din delapidare.
Pe parcursul perioadei 2019 - 2024, liderii grupului infracțional au reușit să strângă peste 957 de milioane de lei (aproximativ 195 de milioane de euro) de la clienți, sub diverse forme, inclusiv avansuri pentru promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare.
