Ilia "Dutch" Lichtenstein și Heather Morgan, condamnați pentru cel mai mare jaf cu criptomonede din istorie
Update cu 8 luni în urmă
Timp de citire: 6 minute
Articol scris de: Simona Stan
Ilia "Dutch" Lichtenstein și Heather Morgan, condamnați pentru cel mai mare jaf cu criptomonede din istorie
Ilia Lichtenstein, cunoscut sub apelativul "Dutch", și soția sa, Heather Morgan, au fost implicați în cel mai mare jaf cu criptomonede din istorie, după ce au furat 120.000 de bitcoini, o sumă care, în prezent, valorează miliarde de dolari. Cuplul, denumit "Bonnie și Clyde ai bitcoinilor", se află în spatele unei operațiuni extrem de complexe, care a inclus elemente precum comori de aur îngropate și intermediari din Ucraina și Rusia. Potrivit publicației Washington Post, aceasta reprezintă cea mai mare sumă confiscată vreodată de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite.
Recent, Heather a fost condamnată la 18 luni de închisoare pentru implicarea sa în fraudarea platformei de schimb cripto Bitfinex, în timp ce soțul său a primit o pedeapsă de cinci ani pentru spălare de bani. Deși Lichtenstein a susținut că este singurul vinovat, cazul a primit o atenție considerabilă și din cauza imaginii contraste pe care Morgan și-a creat-o online. Aceasta se prezenta atât ca o antreprenoare de succes, conducând o companie de marketing prin email, cât și ca rapperiță, cunoscută sub numele de Razzlekhan sau "Crocodilul de pe Wall Street", care afirma că are mai mult fler decât Genghis Han.
Imediat după arestarea celor doi, Netflix a anunțat realizarea unui serial documentar bazat pe povestea lor. Avocatul lui Morgan a explicat că aceasta a creat un alter ego pentru a face față unei perioade dificile din viața sa. Din păcate, prezentarea sa în mass-media a avut un impact negativ asupra reputației sale, transformând-o în ținta unui val de mesaje de ură și punând-o în centrul atenției în legătură cu jaful de criptomonede. Avocatul susține că Heather a aflat despre planurile soțului său abia după ce jaful a fost comis și că a devenit complice doar pentru a-l proteja pe el.
Valoarea bitcoinilor furați a crescut de la 71 de milioane de dolari în 2016 la aproximativ 4,5 miliarde de dolari, când Lichtenstein și Morgan au fost arestați în 2022. Conform FirstPost, în prezent, valoarea criptomonedelor furate se ridică la 10,5 miliarde de dolari, rezultând astfel în cel mai mare jaf de criptomonede din istorie. O parte dintre fonduri au fost transformate în monede de aur, pe care Morgan le-a îngropat sau le-a utilizat în mii de tranzacții realizate prin conturi cu nume false, reprezentând astfel metodele prin care cuplul a desfășurat activități de spălare de bani.
Un avocat al Bitfinex a declarat că jaful a reprezentat 36% din toate fondurile platformei la acea vreme, cauzând un impact devastator asupra finanțelor companiei, ceea ce a determinat implementarea unor măsuri de urgență pentru a acoperi pierderile și a proteja clienții. Jaful a fost descoperit în februarie 2022, când autoritățile au reținut cuplul în apartamentul lor din New York, confiscând atunci peste 94.000 de bitcoini, cu o valoare estimată de peste 3,6 miliarde de dolari.
Procurorii au afirmat că Lichtenstein este unul dintre cei mai mari infractori implicați în spălarea de bani din domeniul criptomonedelor cu care guvernul american a avut de-a face vreodată. Deși Lichtenstein a fost acuzat de mai multe fapte, procurorii au cerut o sentință redusă, datorită cooperării sale rapide cu autoritățile. Morgan a beneficiat de un tratament similar, fiind creditată cu convingerea soțului său de a colabora cu autoritățile. În cursul procesului, Lichtenstein și-a cerut scuze pentru acțiunile sale, solicitând ca pedeapsa impusă soției sale să fie comutată asupra sa, oferind în același timp asistență autorităților în prevenirea altor infracțiuni cibernetice.
