Înapoi
getFirstMediaUrl('post', 'featured'); ?>
Procurorii DIICOT și polițiștii de frontieră au efectuat 13 percheziții pentru spălare de bani
Actualitate

Procurorii DIICOT și polițiștii de frontieră au efectuat 13 percheziții pentru spălare de bani

Postat 2 ore în urmă

Update 56 minute în urmă

Timp de citire: 2 minute

Articol scris de: Maria Simionescu

Miercuri, 17 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) împreună cu polițiști de frontieră au desfășurat o operațiune cu 13 mandate de percheziție domiciliară în București și județul Vâlcea. Această acțiune vizează o anchetă privind spălarea de bani și complicitate la această infracțiune, ambele în formă continuată, conform datelor transmise de autorități.

👉Detalii ale anchetei privind spălarea banilor

Perchezițiile au fost organizate de procurorii DIICOT - Structura Centrală, în colaborare cu ofițeri de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere. Operațiunea are ca scop destructurarea unei rețele implicate în spălarea banilor prin mai multe mijloace ilegale.

Investigațiile au evidențiat presupuse fapte de spălare a banilor realizate în mod repetat, iar autoritățile urmăresc să adune probe importante în acest caz complex care afectează integritatea sistemului financiar.

👉Rolul poliției de frontieră în combaterea infracțiunilor transfrontaliere

Implicarea polițiștilor de frontieră are un rol esențial în identificarea și prevenirea fenomenelor ilegale care implică circulația transfrontalieră a fondurilor suspecte. Aceștia colaborează strâns cu procurorii pentru a contracara rutele prin care banii proveniți ilegal sunt introduceți în circuitul legal.

Astfel, prin aceste acțiuni conjugate, se asigură un răspuns clar din partea autorităților la crima organizată și la alte forme de infracționalitate financiară care pot destabiliza economia și ordinea publică.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Actualitate
Actualitate

Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin raportează scăderea numărului de pensionari în 2025

Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin a făcut publice datele privind numărul total de pensionari și beneficiari de indemnizații din județ la 30 noiembrie 2025, arătând o scădere semnificativă față de 2013, potrivit raportului prezentat în Colegiul Prefectural. Documentul, semnat de directorul executiv Dorin Brăilă, detaliază și stadiul actual al cererilor de pensii soluționate.

Actualitate

Senatul adoptă moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului Diana Buzoianu

Senatul României a aprobat, în ziua de 15 decembrie 2025, moțiunea simplă inițiată de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Parlamentarii AUR susțin că decizia reprezintă un „verdict politic clar”, care arată lipsa legitimității ministresei de a continua în funcție.

Actualitate

Bărbat sancționat pentru transport ilegal de persoane în Mehadia

Polițiștii din Caraș-Severin au intervenit pe DN 6, în localitatea Mehadia, unde au depistat un bărbat care transporta persoane fără documentele legale necesare. Acțiunea de control a avut scopul verificării legalității transporturilor.

Acasa Recente Radio Județe